Новая антикоррупционная повестка США угрожает украинскому истеблишменту
За отказ от предоставления запрашиваемой информации банкам грозят закрытие корсчетов в США с арестом денег.
Соединенные Штаты внесли изменения в свое законодательство и теперь могут требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности. За отказ от предоставления запрашиваемой информации или неявку для дачи показаний в суд банкам грозят не только штрафы, но и закрытие корреспондентских счетов в США с арестом находящихся на них денег.
С другой стороны, если банки будут сотрудничать с американской Фемидой, им ничего не угрожает, а отдельные информаторы могут даже претендовать на вознаграждение в размере 30% от предполагаемой суммы взыскания с мошенника.
Для начала расследования не нужно иметь активы или счета на территории США, достаточно активов, купленных на сомнительные средства, или подозрительных финансовых операций, причем не обязательно в долларах.
А значит, на прицеле у Дяди Сэма окажется весь украинский истеблишмент с олигархами и прочими деятелями помельче, ведь в Украине любая успешная бизнес-модель или карьерный план годами включали коррупцию как основную составляющую.
-
23.02.22 18:59
В случае введения ЧП в Украине банки будут работать в обычном режимеБанковская система будет работать в обычном режиме в случае введения чрезвычайного положения в Украине
Читать далее > -
23.02.22 18:10
Как будет работать банковская система во время чрезвычайного положения: ответ НБУВерховная рада планирует принять решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины. В то же время оно не повлияет на работу банковской системы.
Читать далее > -
16.02.22 03:38
Официально: ПриватБанк, Ощадбанк и сайты Минобороны и ВСУ подверглись DdоS-атакамВ Украине DdоS-атакам подверглись ПриватБанк, Ощадбанк и сайты Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.
Читать далее > -
11.02.22 19:18
В НБУ обсуждают новую программу с МВФ после завершения Stand-ByВ Национальном банке Украины уверены в необходимости сотрудничества с Международным валютным фондом
Читать далее >