Парламентарии приняли законопроект о противодействии отмыванию доходов
Народные депутаты Украины приняли в целом законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины.
Проект Закона № 2179 о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения направленный на достижение соответствия правовой системы Украины в указанной сфере с критериями, предъявляемыми Европейским Союзом (ЕС) к государствам, намерены вступить.
По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит усовершенствовать организацию первичного и государственного финансового мониторинга и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Так, у законопроекта предусматривается повышение планки осуществления мониторинга со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн и повышение ответственности за нарушение. Расчет суммы штрафа в случае совершения двух и более видов нарушений осуществляется путем добавления размеров штрафов за каждый вид нарушения.
В таком случае максимальная сумма штрафа, которая может быть применена к субъекту первичного финансового мониторинга, не может превышать 10% общего годового оборота (не более 7950 тысяч необлагаемых минимумов), а для других субъектов — 1590 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, согласно законопроекту, Председатель НАПК несет персональную ответственность за законность, прозрачность и эффективность деятельности Нацагентства, а также может назначать и увольнять работников.
При рассмотрении законопроекта ко второму чтению в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подано более 1300 поправок, из которых 500 было поддержано комитетом.
-
07.06.22 15:34
За ипотеку на уничтоженное войной жилье могут списать проценты – в Раде зарегистрировали законопроектВ Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7437, направленный на поддержку заемщиков, потерявших имущество в результате полномасштабного вторжения российской федерации на территорию Украины.
Читать далее > -
03.05.22 16:29
Совет обратился к Конгрессу США о признании россии государством-спонсором терроризмаВерховная Рада поддержала Обращение в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.
Читать далее > -
25.04.22 17:01
«Эти фамилии уже появлялись в прессе»: Стефанчук рассказал о депутатах, бежавших за границуОколо десяти народных депутатов выехали за границу ещё за несколько дней до начала полномасштабной российско-украинской войны и не возвращаются в Украину.
Читать далее > -
24.02.22 06:17
В Украине ввели чрезвычайное положение. Рада поддержалаВерховная рада Украины приняла решение о введении чрезвычайного положения по всей стране. Нардепы одобрили указ президент Украины Владимира Зеленского.
Читать далее >