В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более миллиарда гривень (фото)
В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 1 миллиард гривен в год.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.
«Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.
Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, государственных предприятий и более 4 миллионов наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте. Также выявлены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.
Кроме того, изъяты компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
-
18.11.20 18:57
Голливудский актер Гордон-Левитт "объявил конкурс" на крутые фото с УкраиныАмериканский актер, режиссер и продюсер Джозеф Гордон-Левитт сообщил, что ищет "крутые фото Украины" для проекта на своей платформ
Читать далее > -
17.09.20 19:29
Alyona Alyona пказала фото в нижнем бельеУкраинская реп-исполнительница и участница шоу Танці з зірками Alyona Alyona поделилась с поклонниками откровенными фото
Читать далее > -
09.09.20 17:00
В порту "Пивденный" нашли рекордную партию кокаина на $17 миллионов (фото, видео)В морском порту "Пивденный" (Одесская обл.) правоохранители обнаружили в контейнере с бананами партию кокаина весом более 100 кг стоимостью 17 млн долл
Читать далее > -
09.09.20 16:30
Фотосессия Стеллы Максвелл (фото)Модель Стелла Максвелл (Stella Maxwell) в фотосессии для журнала Harper's Bazaar Тайвань (сентябрь 2020)
Читать далее >