СБУ задержала группировку, которая финансировала закупку оружия в Иран
Контрразведка СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая обеспечивала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в санкционных странах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковых ракетных комплексов. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20 июля 2015 года", - говорится в сообщении.
Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средства вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга.
По информации спецслужбы, противоправная деятельность является частью неофициальной финансово-расчетной системы "хавала", которая является незаконной альтернативой официальным платежным системам.
Во время проведения обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также обнаружено деньги в сумме почти 600 тысяч долларов США и 235 тысяч евро.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.
-
15.06.22 18:27
На Львовщине СБУ разоблачила схему хищения гуманитарной помощи для армииСлужба безопасности Украины разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области.
Читать далее > -
10.06.22 18:01
российские солдаты едят собак, а командиры продают их пайки – СБУСлужба безопасности Украины обнародовала перехват разговоров российских военных, которые рассказывают, что едят собак, а командиры продают их пайки «налево».
Читать далее > -
03.06.22 13:01
СБУ обезвредила группу из 20 шпионов-наркодилеров, работавших на россиюСлужба безопасности Украины обезвредила в Киеве и Чернигове преступную группу, которая передавала россиянам разведывательные данные и ежемесячно переправляла в россию более 3 млн грн от сбыта оптовых партий амфетамина.
Читать далее > -
27.05.22 18:23
СБУ задержала корректировщика вражеских ракет по ЛьвовщинеКонтрразведка спецслужбы задержала участника агентурной сети, который осуществлял подрывную деятельность в интересах спецслужб россии и корректировал ракетные обстрелы на Львовщине.
Читать далее >