СБУ задержала группировку, которая незаконно продавала оружие в санкционные страны
Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность международной группировки, которая обеспечивала в Украине финансирование операций по приобретению военных комплектующих для реализации в санкционные страны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным контрразведки, группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам в Иран, что противоречит резолюции ООН № 2231 от 20.07.2015.
"Для финансирования сделок использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга", - говорится в сообщении.
Во время обысков силовики изъяли деньги в сумме почти 600 тысяч долларов и 235 тысяч евро. Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.
-
09.06.22 19:07
Зеленский ввел санкции против путина и ряда российских топ-чиновниковПрезидент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против российского диктатора владимира путина, его пресс-секретаря дмитрия пескова и еще ряда россиян.
Читать далее > -
09.06.22 18:01
российские авиакомпании хотят «переехать» в Турцию, чтобы обойти санкцииНекоторые российские авиакомпании рассматривают возможность создания турецких перевозчиков, чтобы обойти санкции, не позволяющие арендовать самолеты и иметь доступ к объектам технического обслуживания и ремонта после вторжения в Украину.
Читать далее > -
31.05.22 18:06
ЕС обдумывает седьмой пакет санкций против россии, но без газа – премьер ЭстонииПоскольку война россии против Украины продолжается и ситуация не улучшается, Евросоюз должен решиться на введение следующего, седьмого пакета санкций, против страны-агрессора, хотя этот новый пакет вряд ли будет включать эмбарго на поставки российского газа.
Читать далее > -
30.05.22 14:59
ЕС может согласовать шестой пакет санкций уже сегодня – ЕрмакЕвропейский Союз может согласовать шестой пакет санкций против россии уже сегодня.
Читать далее >