В Ивано-Франковске разоблачили сети АЗС на миллионных сделках с наличными
В Ивано-Франковске Служба безопасности Украины разоблачила руководство сетей автозаправочных станций, которые способствовали предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Из-за незаконных сделок в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов на более 10 миллионов гривен, объем конвертации наличности составил примерно 1 миллион гривен в месяц", - говорится в сообщении.
Спецслужба установила, что поставщики горючего продавали талоны на горючее предприятиям-заказчикам за безналичную оплату, а потом эти талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы сбывали физическим лицам за наличный расчет, который не отражали в бухгалтерском учете.
"Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам. Схема фиктивного приобретение талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в "кэш", - рассказали в СБУ.
Сейчас установлена причастность к этой схеме четырех жителей Ивано-Франковска и львовянина-курьера. Во время обысков офисов и автомобиля одного из фигурантов правоохранители изъяли документы и черновые записи по ведению незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму более 1,5 млн грн.
По данным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
-
22.01.22 18:34
Сбил ребенка и скрылся: на Прикарпатье задержали директора лесхозаСледователи ГБР задержали директора одного из государственных лесхозов Ивано-Франковской области
Читать далее > -
18.01.22 20:47
Заболеваемость растет: на Прикарпатье могут закрыть школы и ввести другие ограниченияСитуация с коронавирусом в Ивано-Франковской области ухудшается, заболеваемость за неделю выросла в 3,5 раза. Если тенденция сохранится, то в регионе могут закрыть школы и ввести другие ограничения.
Читать далее > -
16.01.22 13:22
Смерть туриста при восхождении на Говерлу: полиция открыла делоПри восхождении на Говерлу погибла туристка. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти женщины.
Читать далее > -
08.01.22 16:57
На Прикарпатье автомобиль влетел в крышу домаВ Ивано-Франковской области спасателям пришлось вызволять из авто женщину из автомобиля, который съехав с дороги протаранил крышу дома
Читать далее >