ГБР просит помощи у Кипра и Панамы для расследования дела оффшоров Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований обращаются за международной правовой помощи для расследования производства в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по факту совершения пятым Президентом Украины в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие в юрисдикции Британских Виргинских островов", - заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
Так, по данным предварительного расследования, указанные действия "были совершены с помощью кипрской и панамской юридических фирм, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах".
"При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан лично Пятый Президент Украины (во время регистрации предоставленный его паспорт и указан его киевский адрес)", - отмечают в пресс-службе.
По данным ГБР, в регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый Президент, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
"Таким образом, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212, 209 УК Украины.
Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось в Офис Генерального прокурора за международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - заявили в бюро.
-
21.03.22 14:41
ГБР расследует факт незаконного перемещения через Закарпатскую таможню почти $30 миллионовСледователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами Закарпатской таможни.
Читать далее > -
09.02.22 20:02
Расстрел нагвардейцев в Днепре: ГБР изучает три версии трагедииСледователи ГБР рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял пятерых человек.
Читать далее > -
30.01.22 15:02
Стрельба на "Южмаше". Рябчуку помогли выбраться с Днепра: ГБР ищет свидетелейВоеннослужащий Национальной гвардии Артем Рябчук после стрельбы в "Южном машиностроительном заводе" могу покинуть Днепр
Читать далее > -
28.01.22 11:48
ГБР проводит обыски у депутата ВоронькоГосударственное бюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата Украины.
Читать далее >