chesno.in.ua, 2018-07-17 01:17

В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн

В Украине выявили сомнительных операций на 200 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 197,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, Госфинмониторингом продолжается активная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.

Госфинмониторинг в первом полугодии 2018 года передал в правоохранительные органы 133 такие материалы.

В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств или с совершением другого уголовного преступления составляет 276,5 млрд грн.

Источник: chesno.in.ua
Новости по теме:

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите некорректный текст и нажмите Ctrl+Enter - так Вы поможете нам улучшить сайт. Спасибо!
Отправить Закрыть