В Украине арестовали активы компаний российского олигарха почти на полмиллиарда гривен
В Украине обеспечили арест активов компаний российского олигарха почти на полмиллиарда гривен - более 469 миллионов, передает Бюро экономической безопасности.
По данным БЭБ, в рамках расследования уголовного производства разоблачили должностных лиц частного банковского учреждения в легализации (отмывании) имущества.
Установлено, что один из российских олигархов вместе с другими российскими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащее им банковское учреждение, по объему активов входит в десятку крупнейших финансовых учреждений в стране, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, организовали совершение фиктивных сделок и финансовых операций, направленных на легализацию (отмывание) активов указанных компаний на общую сумму свыше 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.
Совершение указанных преступных действий начато соучастниками заранее во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и его резидентов".
Совместными усилиями БЭБ и ОГП обеспечено наложение ареста на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 миллионов гривен, которые находятся на счетах в банковском учреждении, бенефициарными владельцами которого являются российский олигарх и другие бизнесмены россии.
Досудебное расследование осуществляется во взаимодействии с Госфинмониторингом и Государственной налоговой службой Украины.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
-
06.05.24 09:30
Генштаб: по состоянию на 6 мая общие потери вражеской армии в личном составе составили 475 300 солдатСилы обороны Украины ликвидировали в сутки еще 1040 российских оккупантов, таким образом общие потери росармии в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили уже около 475 300 солдат.
Читать далее > -
05.05.24 09:30
Генштаб: по состоянию на 5 мая общие потери вражеской армии в личном составе составили 474 260 солдатПотери России в войне против Украины уже превысили 474 тысячи солдат. ВСУ за сутки уничтожили 860 россиян.
Читать далее > -
04.05.24 09:33
Генштаб: по состоянию на 4 мая общие потери вражеской армии в личном составе составили 473 400 солдатПотери России на фронте уже превысили 473 тысячи солдат. Только за последние сутки украинские защитники уничтожили 1260 россиян.
Читать далее > -
03.05.24 09:28
Генштаб: по состоянию на 3 мая общие потери вражеской армии в личном составе составили 472 140 солдатПотери России в войне в Украине на утро пятницы, 3 мая, составляют 1270 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 472 140 военных.
Читать далее >