Правоохранители США ведут расследование против Swedbank AB из-за подозрений, что балтийское подразделение банка могло провести перечисление денег, которое нарушают американские санкции против России.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на шведский телеканал SVT. В частности, речь идет о транзакциях между российским производителем оружия «Калашников» и компанией Kalashnikov USA, которая базируется во Флориде и производит автоматы на основе российской разработки.
Бизнес-сеть российского миллиардера Искандера Махмудова перечислила более миллиарда евро американской фирме. При этом он был крупнейшим акционером российского концерна «Калашников» и также крупнейшим клиентом эстонской ветви Swedbank.
Шведские журналисты выяснили, что перечисление произошло после того, как в 2014 году Министерство финансов США включило российский «Калашников» в «черный список» санкций в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым. Собственно, финансовая операция состоялась в феврале 2017-го. Поэтому теперь в США расследуют этот случай.
Bloomberg напоминает, что старейший банк Швеции и крупнейший ипотечный кредитор уже под следствием в Эстонии, Латвии, Швеции и США из-за обвинений, что он провел более 100 миллиардов долларов подозрительных средств через свои балтийские ветви.
«Нарушение санкций США – это, конечно, серьезно. Но то, что стало теперь известно, не означает, что Swedbank активно что-то такое делал», - сказал советник Soderberg & Partners Йоаким Борнольд.
-
09.06.22 19:07
Зеленский ввел санкции против путина и ряда российских топ-чиновниковПрезидент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против российского диктатора владимира путина, его пресс-секретаря дмитрия пескова и еще ряда россиян.
Читать далее > -
09.06.22 18:01
российские авиакомпании хотят «переехать» в Турцию, чтобы обойти санкцииНекоторые российские авиакомпании рассматривают возможность создания турецких перевозчиков, чтобы обойти санкции, не позволяющие арендовать самолеты и иметь доступ к объектам технического обслуживания и ремонта после вторжения в Украину.
Читать далее > -
31.05.22 18:06
ЕС обдумывает седьмой пакет санкций против россии, но без газа – премьер ЭстонииПоскольку война россии против Украины продолжается и ситуация не улучшается, Евросоюз должен решиться на введение следующего, седьмого пакета санкций, против страны-агрессора, хотя этот новый пакет вряд ли будет включать эмбарго на поставки российского газа.
Читать далее > -
30.05.22 14:59
ЕС может согласовать шестой пакет санкций уже сегодня – ЕрмакЕвропейский Союз может согласовать шестой пакет санкций против россии уже сегодня.
Читать далее >