Новые правила борьбы ЕС с отмыванием денег прошли еще один этап согласования
Совет ЕС на уровне послов подтвердила договоренность между болгарским правительством и Европарламентом по новым правилам применения уголовного права в рамках борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщили в Совете ЕС.
"Новая директива направлена на препятствование и блокирование доступа преступников к финансовым ресурсам, в том числе тем, которые используются для террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Основными задачами новых правил станут:
- введение минимальных правил определения преступлений и соответствующих наказаний в сфере отмывания капиталов;
- устранение препятствий судебному и полицейскому трансграничному сотрудничеству в расследовании отмывания денег;
- согласование правил ЕС с международными обязательствами, в частности, Конвенцией Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма (Варшавской конвенции).
Новые правила предусматривают за отмывание денег максимальный тюремный срок 4 года. Кроме того, на нарушителей могут быть наложены дополнительные санкции.
Как отмечается, тексту новых правил еще предстоит пройти лингвистическую экспертизу, а затем он будет формально принят Советом ЕС и Европарламентом. У стран членов будет 24 месяца для того чтобы внести изменения в национальное законодательство.
-
24.10.22 12:00
ЕС предлагает создать украинский "план Маршалла"Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали решить вопрос восстановления Украины.
Читать далее > -
16.06.22 13:35
российскую пропаганду уже блокируют более 30 стран ЕвропыВ Европе уже более 30 стран блокируют российскую пропаганду, в том числе вещание телеканалов рф.
Читать далее > -
17.05.22 14:59
Kalush Orchestra планирует тур по Европе для сбора средств УкраинеУкраинская группа Kalush Orchestra, одержавшая победу на Евровидении-2022, решила совершить тур по Европе с целью сбора средств для нужд армии и благотворительных фондов Украины.
Читать далее > -
27.04.22 14:32
Казахстан планирует увеличить экспорт нефти в Европу через ГрузиюКазахстан планирует в 2022 году транспортировать по грузинскому коридору от 2 до 3 миллионов тонн нефти.
Читать далее >